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Operação contra grupo de roubo a bancos e lavagem de dinheiro é deflagrada no RN e mais quatro estados
Publicado: 09:00:00 - 18/05/2022 Atualizado: 09:07:35 - 18/05/2022
A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (18) a Operação Penumbra, com o objetivo de identificar possível envolvimento de investigados em atividades ligadas a roubo de bancos e a respectiva lavagem de capitais decorrentes da atividade criminosa. Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Jucurutu, no Rio Grande do Norte, e em cidades de mais quatro estados.
Cedida/PF

Cerca de 60 policiais federais estão participando da operação. Os mandados, expedidos pela Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas (UJUDOCrim) do Rio Grande do Norte, também são endereçados para Patos/PB, Chapadão do Sul/MS, Águas Lindas/GO e Rio de Janeiro/RJ. Medidas de sequestro de contas e bens também estão sendo objeto de cumprimento. Participam ainda da ação, 8 auditores da Receita Federal.

No decorrer da investigação foram levantadas informações dando conta de esquemas de obtenção de vantagem econômica ilícita conhecida popularmente como agiotagem, bem como lavagem de dinheiro em bens advindos de tal delito, tendo a Receita Federal passado a se aprofundar na análise fiscal dos envolvidos. A agiotagem é prevista no art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51.

Os levantamentos comprovaram ainda, a utilização de laranjas e a suspeita de que empresas de fachada podem ter sido criadas no últimos anos para movimentar a quantia arrecadada pelo grupo criminoso, conduta tradicionalmente tipificada como lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98).

Também foi apurado a existência de associação entre os investigados, o que configura conduta de organização criminosa, dada a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas (Art. 2º da Lei nº 12.850/13).

O nome da operação remete ao fato de que os alvos “agiam na sombra”, em nome de laranjas e criando empresas de fachada.

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