São Paulo – Um esquema montado, segundo a Polícia Federal, por bancos europeus para lavagem de dinheiro e evasão de divisas foi desarticulado ontem em quatro Estados e levou para a cadeia 20 pessoas – grandes empresários, doleiros, um policial militar de São Paulo e dirigentes das instituições financeiras.
Em um ano e meio de atuação o grupo teria causado um prejuízo de R$ 1 bilhão ao governo. A investigação da PF começou em 2006. Em abril deste ano, os federais deflagraram a Kaspar I, que atingiu em cheio o banco Credit Suisse. Segundo eles, a instituição mandava dinheiro de brasileiros para o exterior por meio de seu escritório em São Paulo. As divisas não eram declaradas no Banco Central (BC) e passavam por contas abertas pelo banco. Durante essa apuração, os federais mapearam a atuação de vários doleiros, entre eles Claudine Spiero. Como não havia provas à época contra ela, decidiu-se apurar mais seu papel no caso.
Foi assim que a PF detectou a mudança ocorrida no esquema. Segundo ela, os bancos suíços UBS e Clariden e o americano AIG passaram a enviar executivos ao Brasil com a tarefa de visitar empresários. Eles orientariam os clientes a procurar a doleira. Estavam subordinados a Claudine outros cinco doleiros, que trabalhavam com dólar cabo, enviando recursos a contas numeradas na Suíça. “Os bancos sabem que a remessa de divisas sem o conhecimento do BC é proibida no Brasil, e acredito que estimularam esse tipo de operação”, disse o delegado Ricardo Saadi.
